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各位股东：

根据公司第三届董事会第四十四次会议决议，兹定于2024年11月30日召开公司2024年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）股东会类型和届次：2024年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：公司董事会

（三）投票方式：现场投票

（四）会议时间：2024年11月30日16:15-17:15

（五）会议地点：郑州市管城区宇通十八里河厂区行政北楼六楼大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与通泰志合附属公司债务重组的议案》

（二）审议《关于公司出售部分控股、参股公司股权的议案》

（三）审议《关于提请股东会授权董事会全权处理债务重组相关事宜的议案》

三、出席股东会的人员

（一）登记在册的公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。无论股东亲自出席或者委托代理人出席，均需要按照本通知第四条要求，事先办理参会预约登记手续。

（二）公司董事、监事、高级管理人员。

四、会议预约登记方法

为保证会议有序召开，参会表决的股东应当提前办理参会预约登记手续：

（一）法人股股东应当由法定代表人或法人股股东委托的代理人出席会议。法人股股东的法定代表人出席会议的，应当提供法人股股东单位的营业执照复印件、本人身份证或能证明其法定代表人身份的有效证明办理预约登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应当提供法人股股东单位的营业执照复印件、本人身份证及授权委托书办理预约登记手续。

（二）个人股东亲自出席会议的，应当提供本人身份证办理预约登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应当提供本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件办理预约登记手续。

（三）预约登记时间：2024年11月27日18:00之前

（四）联系人：冯辉    预约电话：15038035509

特此通知。

郑州绿都地产集团股份有限公司董事会

2024年11月15日

附件：授权委托书

授权委托书

郑州绿都地产集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月30日召开的贵公司2024年第一次临时股东会，就本次股东会所议事项按下述指示表决并签署相关会议文件：

委托人身份证号：                                            受托人身份证号：

委托人签名：                                                   受托人签名：

委托期限：2024年11月30日日股东会当日。

说明：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。